I denne episoden forteller Anders S. Worren, leder av Finanstilsynets seksjon for anti-hvitvasking og betalingsforetak, om krav til opplæring og forventninger til bankers internkontroll. Dessuten får vi høre om hvordan fremtidig tilsyn fra Finanstilsynet vil blir gjennomført.

Finanstilsynet erfarer at banker blant annet har utfordringer med å lykkes med den risikobasert tilnærmingen og forsterkede kundetiltak. Hør del 2 av 3 i samtalen med Finanstilsynet (FSA Norway) i Økrimpodden, der Anders Schiøtz Worren forteller om deres erfaringer fra hvitvaskingstilsyn i banker.

I denne episoden forteller Anders Schiøtz Worren, leder av Finanstilsynets seksjon for anti-hvitvasking og betalingsforetak, blant annet generelt om bankenes arbeid med hvitvaskingsregelverket, overtredelsesgebyr, mistenkelige forhold banker bør være oppmerksom på og avvikling/avvisning av kundeforhold.

I denne episoden forteller Anne Dybo i Økokrim om ulike former for svindel som nordmenn blir utsatt for og hva enkeltpersoner kan gjøre for å beskytte seg mot svindel.

I denne samtalen med Marthe Eidsand Kjørven, professor ved Instituttet for privatrett ved Universitetet i Oslo, gjennomgår vi sentrale endringer i Finansavtaleloven om beskyttelse av forbrukerinteresser og finansinstitusjonenes ansvar for tap som følge av visse former for svindel.

Diskusjon med Henning Lauridsen i Eiendom Norge og Bodil Næssvik i PrivatMegleren om eiendomsmegling og hvitvaskingsrisiko.

Bruk av ny teknologi og nye betalingstjenester for foretak gjennom ERP – løsninger nasjonalt og internasjonalt innebærer risiko for hvitvasking. I den nasjonale risikovurderingen for 2020 er risikoen for hvitvasking gjennom betalingsforetak ansett som betydelig. Andreas Hobbelin fra ZTL Payment Solution AS deler sine erfaringer fra anti-hvitvaskingsarbeidet i betalingsforetaket i denne episoden av Økrimpodden.

Er du opptatt av fri konkurranse? Lytt til denne episoden om konkurransekriminalitet, med Magnus Friis Reitan i Konkurransetilsynet. I episoden går vi blant annet gjennom eksempler fra legemiddelindustrien.

Misligheter i norsk bistandssektor. Samtale med Svend Thorleif Skjønsberg, leder av varslingsteamet til Norad.

Samtale med Trygve Gudmund Harlem Losnedahl.

Samtale med ØKOKRIM-sjef Pål Lønseth om direktørbedrageri (CEO-fraud) og hvordan foretak kan beskytte seg mot dette.

Samtale med Atle Roaldsøy om hvordan Finans Norge arbeider med anti-hvitvaskingstiltak og hva som skjer på dette området i Norge.

Samtale med ØKOKRIM-sjef Pål Lønseth om korrupsjonsrisikoen og tiltak som det forventes at virksomheter iverksetter.

Samtale med ØKOKRIM-sjef Pål Lønseth om risikovurderingen (NRA 2020). Hva bør virksomheter være spesielt oppmerksomme på?

Medvirkende: Gro Skaaren-Fystro, Transparency International Norge.

Medvirkende: Christine Lundberg Larsen, Regnskap Norge

Hvordan kan virksomheter forebygge arbeidslivskriminalitet? Medvirkende: Olav Norheim, leder for A-krimsenteret Oslo

Hva er risikoen for arbeidslivskriminalitet? Medvirkende: Olav Norheim, leder for A-krimsenteret Oslo

Økonomisk vinning er som regel alltid drivkraften bak all kriminalitet. Hvilke trusler ser ØKOKRIM relatert til hvitvasking?

Hvem er Enheten for finansiell etterretning i ØKOKRIM (EFE) og hva gjør de? Hva skal MT-meldingene etter rapporteringsplikten inneholde og hva skjer med rapporten etter at EFE har mottatt den? Hva forventer EFE av de rapporteringspliktige? I denne samtalen med Svein Arild Damslora og Camilla Flesjø Christiansen i ØKOKRIM får du svar på disse spørsmålene.